Таможенники Бурятии возбудили уголовное дело на местную жительницу, оформившую на себя организацию, в которой номинально исполняла обязанности директора.
В ходе оперативных мероприятий было установлено: знакомая предложила ей выступить в качестве формального руководителя - участника внешнеэкономической деятельности - за денежное вознаграждение и предоставить свой паспорт для внесения изменения в ЕГРЮЛ.
Однако гражданка не вела финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании. Ей грозит наказание в виде штрафа суммой от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы/ иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 год.
Как пояснил замначальника Бурятской таможни Александр Мартынов, в большинстве случаев фирмы на подставные лица создают для прикрытия незаконной деятельности с утаиванием налогов и легализацией имущества, добытого преступным путем.