Прокуратура Баунтовского района в Бурятии нашла много нарушений в работе ООО «Терра», предприятие занимается добычей руды и песков драгоценных металлов.
Компания не вовремя отправляла сведения по купле-продаже слитков золота в Росфинмониторинг. Не проверяла клиентов, в отношении которых нужно было заблокировать денежные средства. Не обучила своих работников, которые проводят денежные операции. Неправильно составила правила внутреннего контроля.
Гендиректор компании получил от прокуратуры представление. Сейчас все нарушения устранены, сообщает пресс-служба ведомства.