И хотя сам фигурант свою вину в инкриминированных ему преступлениях не признал и отказался от дачи показаний, суд посчитал ее полностью доказанной и приговорил мужчину к реальному сроку — 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение вступило в законную силу.
Начало
В ноябре 2016 года Баир Халзанов предложил своему знакомому Ефимову «помощь» с возвратом его матери чужого долга в 730 тысяч рублей и рассказал, что как раз собирается купить у их должника нежилое помещение за 3 млн рублей, а своих денег на это не хватает. И если Ефимов займет ему 500 тысяч рублей на месяц под 5 процентов годовых, то после сделки получит половину помещения в собственность, что вдвое выше самого долга. Ефимов, разумеется, согласился. Откуда ему было знать, что станет первой жертвой мошенничества в череде других.
Ефимов одолжил Халзанову полмиллиона рублей наличными. Поскольку в вопросах денег доверять нельзя никому, на передачу их Ефимов приехал вместе с матерью, а, кроме того, взял с заемщика расписку. Однако не помогло: в материалах уголовного дела говорится, что эти полмиллиона Баир Халзанов потратил по своему усмотрению. А что касается нежилого помещения, то Халзанов не смог бы купить его ни при каких обстоятельствах — оно находилось под обременением у банка.
Ефимов гонялся за заемщиком целый год, пока не обратился в полицию. Один раз они даже встретились (в ноябре 2017 года) по инициативе Халзанова, мечтавшего хитростью выманить у настырного Ефимова расписку.
Халзанов сообщил ему, что готов вернуть деньги — все 500 тысяч рублей в обмен на бумажку. И показал «партнеру» пакет, в котором якобы эти деньги лежат. А когда Ефимов, в свою очередь, показал расписку, то попытался вырвать ее. Однако мужчина успел спрятать документ. Сообразив, что его обман стал очевиден, Халзанов скрылся.
Любопытно, что в ходе предварительного следствия Халзанов божился, что никогда и не отказывался от возврата займа, что сам собирался вернуть деньги Ефимову, но не мог этого сделать — тот либо надолго исчезал куда-то, то был неадекватно пьян. А в тех случаях, когда вдруг сам объявлялся и напоминал о долге, Халзанов, к их общей досаде, испытывал материальные затруднения.
Ростовщик-мошенник
Трудно сказать, стал ли Ефимов первой жертвой мошенничества или до него был кто-то еще? Вопрос не праздный, поскольку Баир Халзанов поведал следствию, что его ежемесячный доход составляет всего 11 тысяч рублей. Однако это не мешало ему ссужать огромные деньги за проценты. Следующие два эпизода из уголовного дела как раз про это — про ростовщичество, замешанное на мошенничестве.
Примерно в одно и то же время Баир Халзанов занял своим новым знакомым-строителям, с которыми его свел приятель, деньги: Бадмаеву он ссудил 350 тысяч рублей, а Сергееву — 300 тысяч под 5 процентов годовых сроком на 1 месяц. В обоих случаях процедура займа проводилась со свидетелями, и Сергеев, и Бадмаев дали Халзанову соответствующие расписки, полагая, что заберут их при возврате долга, как это они не раз делали с другими людьми.
По версии следствия и суда, Халзанов знал наверняка, что одними процентами он не ограничится и попытается отжать с «партнеров» по максимуму.
Халзанов сделал цветную светокопию расписки Бадмаева. Когда в назначенный час действовавший в его интересах Сергеев привез долг с процентами (367 тысяч 500 рублей), Халзанов достал цветную копию расписки и, объявив, что долг погашен, демонстративно разорвал фальшивку на кусочки, «создав видимость уничтожения оригинала расписки Б.», — говорится в материалах суда.
Ту же схему Халзанов применил при возврате займа Сергеевым, но с небольшим нюансом — видимо, действовал в зависимости от обстоятельств. Сергеев вернул основной долг с процентами (315 тысяч рублей) Халзанову в присутствии свидетеля Бадмаева. Заемщик решил подстраховаться и сказал, что расписка, к сожалению, осталась в сейфе, а чтобы Сергеев не нервничал, попросил написать другую — удостоверяющую факт исполнения им обязательств по займу в виде передачи 315 тысяч рублей, под которой сам Халзанов и расписался. Бдительность была усыплена.
Потом они встретились на улице, что называется, один на один. Халзанов разорвал копию расписки и выкинул, а Сергеев, думая, что «партнер» уничтожил оригинал, разорвал свою.
Откуда не ждали…
А через несколько месяцев Сергеев и Бадмаев получили повестки в суд по искам о взыскании задолженности перед Баиром Халзановым. С Бадмаева — 375 тысяч рублей, что еще «по-божески», а с Сергеева — 474 тысячи рублей, то есть с учетом процентов аж за 12 месяцев.
В обоих случаях районные суды удовлетворили исковые требования Халзанова, поскольку в делах фигурировало неопровержимое доказательство — оригинальные расписки в получении денег. По этой же причине решения первой инстанции устояли и в Верховном суде Бурятии, где обманутые бизнесмены безуспешно попытались добиться справедливости.
Но это еще не все. Перед тем как незадачливые строители получили иск о взыскании с них мнимой задолженности перед «партнером», был еще один эпизод, столь же удачно реализованный Халзановым.
Ловкость рук…
В мае 2018 года Сергеев попросил у Халзанова в долг 4 миллиона рублей и тот согласился, но для гарантии возврата деловые люди заключили договор купли-продажи объекта недвижимости — нежилого помещения по улице Ключевская. Предполагалось, что как только Сергеев в оговоренные сроки вернет Халзанову с процентами 4 миллиона рублей, коммерческое помещение вернется к нему.
Никто в этой сделке не хотел расставаться со своим кровным. Сергеев не хотел терять помещение, а Халзанов — деньги. Закавыка в том, что Халзанов хотел еще и крупно подзаработать — обманом вытянуть с Сергеева 4 миллиона рублей и плюс оставить в своей собственности само помещение на такую же сумму. Но как это провернуть? Понятно, что одной ловкостью рук тут не обойтись.
Когда право собственности на недвижимость по улице Ключевская, как и планировалось, временно перешло к Халзанову, мужчины приехали к офису некой компании. Халзанов показал Сергееву сумку якобы с деньгами, и попросил предоставить документы на право собственности, а также написать две расписки. Одну — о получении 4 миллионов рублей в качестве займа. И еще одну — о продаже ему объекта недвижимости за 4,5 миллиона рублей (на случай, если по каким-то причинам Сергеев долг не вернет). Сергеев согласился с логичностью требований и сделал, как просил Халзанов.
Потом «партнер» отнес документы якобы на проверку к своему брату в офис компании, возле которой проходила сделка. Там мошенник снял цветные копии с обоих расписок, а когда вернулся в машину, предъявил Сергееву заранее сфабрикованную фальшивую копию постановления службы судебных приставов, где говорилось о наложении запрета на любые регистрационные действия с помещением по улице Ключевской.
Озадаченный Сергеев не стал спорить с Халзановым, когда тот выдвинул ультиматум, что не предоставит заем в 4 миллиона рублей. А оригиналы расписок Сергеева пообещал уничтожить, что и сделал, разорвав перед его носом их цветные копии.
Имея на руках выписку из Единого государственного реестра недвижимости о перерегистрации права собственности нежилого помещения на свое имя, Халзанов оперативно зарегистрировал переход права собственности на себя, а затем продал за 2,5 миллиона рублей молодой семье, мечтавшей открыть собственное дело. На вопрос покупателей, почему такое помещение в очень выгодном месте он так дешево продает, Халзанов соврал, что срочно нужны деньги на операцию дочери.
Последнее «дело» Баира Халзанова
В то время, когда Ефимов безуспешно разыскивал своего ушлого должника, чтобы вернуть кровные 500 тысяч рублей, а Сергеев с Бадмаевым еще даже не получили судебные повестки о взыскании с них своих-чужих денег и ни о чем не догадывались, Баир Халзанов задумал купить у гражданина Войского жилой дом с земельным участком по улице Хвойной в Улан-Удэ за 2,8 миллиона рублей. Ну как — купить? По обыкновению обмануть, кинуть и навариться на этом.
Встретившись в августе 2018 года в МФЦ, они заключили договор купли-продажи и в тот же день передали документы для регистрации перехода права собственности. Когда в сентябре бумаги были готовы, Халзанов сообщил продавцу, что деньги он отдаст позднее.
Позднее так позднее — рассудил продавец и, не мешкая, обратился в филиал Росреестра с заявлением о приостановлении государственной регистрации прав на земельный участок и жилой дом с указанием причины — неисполнение Халзановым обязательства по договору купли-продажи. Это ускорило развязку.
Халзанов снова встретился с Войским в офисе и показал тому пакет с деньгами, пояснив, что передаст их после того, как получит расписку на 2,8 миллиона рублей. Как только Войский ее написал, Халзанов вместо пакета с деньгами передал продавцу фальшивое постановление службы судебных приставов о наложении запрета на регистрационные действия с земельным участком и жилым домом по улице Хвойной. И заявил, что деньги он отдаст, как только такой запрет будет с недвижимого имущества снят.
Войский довольно быстро обнаружил обман, выяснив, что предъявленное Халзановым постановление о запрете регистрационных действий — подложное и настоял еще на одной встрече, чтобы забрать расписку. Халзанов явился и стремительно повторил свой излюбленный трюк: разорвал копию расписки, бросил ее и удалился. Из протоколов допроса известно, что разгневанный Войский подобрал слишком крупные на его взгляд, клочки бумаги, и бросил в пепельницу в автомобиле. На следующий день, разглядывая их, обнаружил, что это копия. И немедленно позвонил Халзанову. Тот сначала попытался отрицать, а потом отключил телефон и больше не отзывался.
В сентябре 2019 года он обратился в суд с иском о взыскании с Войского задолженности в сумме 2,8 миллиона рублей, якобы переданных ему за дом и землю, которые так и не стали его собственностью. В очередной раз введенный в заблуждение суд, оценив оригинал расписки Войского, посчитал факт передачи денег доказанным и постановил взыскать в пользу Халзанова требуемую сумму — 2,8 миллиона рублей. Верховный суд Бурятии, куда Войский обратился с апелляцией, оставил решение первой инстанции в силе.
Заметим, что Баир Халзанов ни по одному из пяти криминальных эпизодов своей вины не признал. По его словам, Ефимову он готов возвратить деньги по частям. Вступившими в законную силу решениями Октябрьского и Железнодорожного районных судов по его искам установлены факты невозврата денег Бадмаевым, Сергеевым и Войским. А наличие копии оригинала расписки у последнего вовсе не свидетельствует, что именно он, Халзанов, ее изготовил. Такая тактика защиты, однако, не сработала.
(Фамилии и имена действующих лиц изменены, любые совпадения случайны).
Комментарий прокуратуры Республики Бурятия
Начальник уголовно-судебного управления Ирина Мархандаева:
— Доказывание вины в подобных ситуациях вызывает особую сложность. В данном случае благодаря долгой и кропотливой работе сотрудников правоохранительных органов, качественному поддержанию государственного обвинения в суде представителем прокуратуры республики справедливость восторжествовала, и злоумышленник получил справедливое наказание. Виновному назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Верховный суд Республики Бурятия жалобы осужденного о невиновности признал несостоятельными и приговор Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ оставил без изменения.
Уважаемые граждане, при совершении сделок, передаче денег посторонним лицам следует соблюдать осторожность. Преступные проявления мошенников представляют серьезную общественную опасность, любой может стать жертвой мошеннических схем, поэтому бдительность всегда уместна, даже если вы совершаете сделку со своими родственниками или старыми знакомыми. Если против вас совершено мошенничество, необходимо без промедления обратиться в правоохранительные органы.
