В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которому вменяют незаконные операции с электронными средствами платежей. Об этом рассказали в следственном комитете.
Как установило следствие, в октябре 2023 года мужчина фиктивно оформил себя как ИП, открыл расчётные счета и передал управление ими своему знакомому. Для этого он сообщил логины, пароли, сим-карты и банковские карты, привязанные к счетам. За эти действия он получил 15 тыс. рублей. В дальнейшем открытые счета использовали для операций, проводившихся в обход идентификации клиента, в том числе для схем, связанных с уклонением от уплаты налогов.
По данным СК, доказательная база собрана в полном объёме. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
