В Железнодорожном районном суде столицы Бурятии рассматривается уголовное дело экс-председателя БайкалБанка Виталия Авдеева, экс-зампреда печально знаменитого своими «тетрадочными» вкладами «Арксбанка» Александра Герасименко, бизнесмена Дениса Григорьева и еще одного лица. Они обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата, совершенные организованной группой, в особо крупном размере. За такое деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.
В 2019 году Виталий Авдеев, Александр Герасименко и Денис Григорьев вместе с другими лицами были осуждены за покушение на хищение имущества БайкалБанка на сумму около 900 млн рублей. Участники организованной группы получили от 5 до 7 лет лишения свободы со штрафами от 200 тыс до 500 тыс рублей. Теперь им инкриминируется хищение, но уже без оговорки «покушение».
Ранее сообщалось, что за выводом активов и банкротством целого ряда российских банков, включая БайкалБанк, может стоять скандально известный финансист Илья Клигман. Сам он покинул Россию в 2016 году, когда началось расследование хищений из «Арксбанка».
Правоохранительными органами Илья Клигман объявлен в розыск. Арбитражный суд РБ арестовал его активы на сумму 2,5 млрд рублей по заявлению конкурсного управляющего БайкалБанка в лице «Агентства по страхованию вкладов». Но поможет ли это вкладчикам некогда единственного самостоятельного банка Бурятии вернуть свои деньги – большой вопрос.
